Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Bilbao, calle Gran Vía, número 39, 1.o izqda., el día 26 de julio de 2004, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad correspondientes al ejercicio 2003, así como la gestión social.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Modificación de la configuración del órgano de administración de la sociedad y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administradores mancomunados.

Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedad Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe de los Administradores sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 18 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos López Ugarte.-33.616.