Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Polígono Ugaldeguren s/n, Derio (Vizcaya), carretera Bilbao-Santander s/n, el día 28 de julio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 30 de julio a la misma hora, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) e Informes de Gestión correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, así como la gestión social, resolviendo sobre la aplicación de los resultados de cada uno de los ejercicios.

Segundo.-Modificación, en su caso, del Órgano de Administración y designación de administrador o administradores.

Tercero.-Delegación de facultades.

Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas, en los quince días anteriores a la Junta, podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Derio (Vizcaya), a 2 de julio de 2004.-El Administrador Único. Juan Jesús Zarragoitia López.-35.030.