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Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de julio, a las once horas, en Bilbao, Barroeta Aldamar, 2. Caso de no reunirse la mayoría necesaria, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 28 de julio de 2004, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2003 así como de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados de la sociedad.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio 2003.

Cuarto.-Designación de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de auditores.

Sexto.-Fijar la cuantía de la retribución al Consejo de Administración.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Bilbao, 5 de julio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Enciso Bergé.-35.141.