Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general de accionistas Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Casala, Sociedad Anónima" a celebrar en Barcelona, Calle Balmes 206, 4.o 1.a, en primera convocatoria el día 22 de julio de 2004, a las doce horas treinta minutos, y en segunda convocatoria el día 23 de julio de 2004, también a las doce horas treinta minutos, para deliberar y adoptar acuerdos con respecto al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 y la aplicación del resultado de dichos ejercicios y de la gestión social de dichos períodos.

Segundo.-Cambio de domicilio social.

Tercero.-Modificación de los Estatutos sociales para su adaptación a la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Ratificación y renovación del cargo de Administrador único.

Quinto.-Autorización al Administrador único para la ejecución, desarrollo y subsanación, de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para su elevación a instrumento público e inscripción en el Registro Mercantil.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en los articulos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar y a solicitar la entrega o envío gratuito, de copia del texto íntegro de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado de la compañía y de los demás propuestas de acuerdos del orden del día que se someterán a su aprobación.

Barcelona, 5 de julio de 2004.-El Administrador único, José M.a Mata Herberg.-35.230.