Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Toledo, n.o 8, de Manzanares (Ciudad Real), el día 11 de febrero, a las 12/30 horas, en primera convocatoria; o el siguiente día 12, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para caso de que no hubiera quórum suficiente en la primera, para tratar de los asuntos relacionados en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la Sociedad (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo.

Segundo.-Ratificación del nombramiento de Consejeros efectuado por el Consejo de Administración en su reunión de 19 de octubre de 2002.

Tercero.-Modificación del artículo 27 de los Estatutos sociales, en cuanto al número de Consejeros de la Sociedad.

Cuarto.-Modificacion del artículo 4.o de los Estatutos de la Sociedad, referente al domicilio social de la misma.

Quinto.-Aumento del capital social, con modificación de los artículos 5.o y 27.o de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Delegación de facultades en el Presidente de la Sociedad para elevar a públicos los acuerdos de la Junta General Extraordinaria que así lo exijan, así como para formalizar, ejecutar e inscribir los que procedan en los Registros Públicos correspondientes.

Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Se hace constar que se requerirá la presencia de Notario en la Junta para que levante Acta de los acuerdos adoptados.

Los señores Accionistas que lo deseen podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a la aprobación de las Cuentas anuales sometidos a aprobación de la Junta.

También podrán examinar en el domicilio social hasta 3 días antes de la Junta, la Memoria justificativa de las modificaciones estatutarias anunciadas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Manzanares, 14 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Avelino Secades Fernández.-1.198.