Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en la sede social de "Bermeo Offshore, Sociedad Anónima", sita en el Muelle de Erroxape, s/n, de Bermeo, a las 16,30 horas, del día 9 de febrero de dos mil cuatro, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Modificación de Estatutos Sociales al orden del establecimiento como órgano de administración de la sociedad de un administrador único, y en consecuencia una nueva redacción de los artículos 17 a 23 de los Estatutos y cualquier otros que pudieran verse afectados por dicha modificación, y aprobación del Texto Refundido de los mismos con la enumeración correspondiente.

Segundo.-En su caso, cese del Consejo de Administración y consecuente nombramiento de un administrador único.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A los efectos de lo previsto en el artículo 144.1.c), de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de todos los accionistas, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, teniendo derecho todos ellos a examinarlos en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bermeo, 16 de enero de 2004.-Eva Goyenechea Ibáñez, la Secretaria del Consejo.-1.853.