Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 12 de febrero de 2004, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y el siguiente día 13, a la misma hora, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen por los accionistas de la operación de escisión de la rama de la actividad constructora de la sociedad hoy denominada Feral Iberia Sociedad Anónima, así como de los efectos que esa operación haya ocasionado en el patrimonio de cada uno de ellos; cálculo, en su caso, de los perjuicios económicos sufridos y estudio de la forma de compensación o indemnización.

Segundo.-Informe de la actividad llevada a cabo por el señor Fernández Alvarez como Consejero Delegado de la Sociedad; acreditación de este nombramiento, e inmediato ejercicio de la acción de nulidad de cuantas actuaciones haya llevado a cabo.

Tercero.-Información de toda la actividad llevada a cabo por el indicado Consejero Delegado en todas aquellas compañías del grupo de empresas de la familia Fernández Alvarez en las que Feral Iberia Sociedad Anónima tenga una participación relevante, e inmediato ejercicio de la acción de nulidad de cuantas actuaciones haya llevado a cabo.

Cuarto.-Ejercicio de las acciones judiciales necesarias para restituir el patrimonio de la Sociedad por todos y cada uno de los acuerdos lesivos para los intereses sociales adoptados por el indicado Consejero Delegado.

Quinto.-Ejercicio de la acción civil de responsabilidad contra el citado Consejero Delegado, así como de los administradores que teniendo previo conocimiento de su actuación la hayan aprobado en Feral Iberia Sociedad Anónima y en las sociedades en que esta tenga participación relevante, por cuantos daños hayan causado a la Sociedad o al resto de los accionistas.

Sexto.-Destitución de los administradores frente a los que se propone ejercitar la acción social de responsabilidad.

Séptimo.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la anterior Junta General en orden a la elección de nueva consejera Octavo.-Ratificación de los administradores ya designados en dicha Junta y aprobación de su actuación.

Noveno.-Ratificación de las actuaciones realizadas por el Señor Fernández Álvarez en uso de los poderes del Consejo y aprobación de su actuación.

Décimo.-Ratificación de la propuesta de venta de las acciones o participaciones que tenga la Sociedad en las sociedades frutícolas en Murcia, en los términos aprobados por el Consejo de Administracion en su reunión del pasado 30 de Diciembre.

Undécimo.-Ratificación del acuerdo del Consejo de 16 de enero de 2004 aprobatorio de las variaciones introducidas en los contratos de compraventa y promesa de venta de las acciones o participaciones ya indicadas con motivo de las ultimas negociaciones.

Duodécimo.-Cese y nombramiento de nuevos Administradores, con especificación de su numero dentro del previsto en el artículo 29 de los Estatutos Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 16 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo. Don Juan Ernesto Pflüger Riejos.-1.881.