Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta General Extraordinaria Doña Isabel Gadella Mula, como Presidenta del Consejo de Administración de la entidad González Gómez y Cía, S.L., por considerarlo conveniente para los intereses sociales de ésta, y al amparo del artículo 6.o de los Estatutos Sociales, convoca a los Sres. Socios a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, sito en Cartagena, Polígono Industrial Cabezo Beaza, calle Berlín, parcela A-a, en fecha 12 de febrero de 2004, a las 18 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen del balance y cuenta de resultados a 31-10-2003, y aprobación, en su caso.

Segundo.-Cese del actual Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.-Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales sobre Juntas Generales, que pasarán a ser convocadas mediante burofax o por intervención notarial, sin necesidad de efectuar publicaciones.

Quinto.-Facultar al nuevo Administrador único, para que eleve a público los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Desde hoy mismo se encuentra a disposición de los Sres. Socios, toda la documentación pendiente de aprobación en la Junta convocada por la presente.

Cartagena, 9 de enero de 2004.-La Presidenta del Consejo de Administración, Isabel Gadella Mula.-1.269.