Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en La Laguna, Carretera de Bajamar, núm. 122, en primera convocatoria el día 29 de julio de 2004 a las 18 horas y, en su caso, el siguiente día 30 de julio de 2004 a la misma hora y el mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico 2003, cerrados a 31 de diciembre.

Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la Gestión Social.

Tercero.-Ampliación del capital y modificación del artículo de los estatutos relativo al mismo.

Cuarto.-Cese de administradores, cambio del sistema de administración y nombramiento de administradores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de la Junta, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que les sea remitido gratuitamente todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como la propuesta de modificación estatutaria y el informe justificativo del órgano de administración.

Bajamar (La Laguna), 23 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D.

Antonio Pérez Calero.-33.869.