Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle María de Molina número 4, 4.a planta, el día 23 de julio de 2004 a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 26 de julio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Sustitución de Entidad Gestora.

Revocación, en su caso, de las facultades que le hubieran sido otorgadas.

Segundo.-Revocación del Contrato de gestión de activos extranjeros.

Tercero.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros.

Sexto.-Reelección o revocación y nombramiento en su caso, de nuevos Auditores.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de julio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Guerrero Guerrero.-35.355.