Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, C/ José Abascal, 55, Entreplanta Izquierda, el día 26 de Julio de 2004, a las 10,00 Horas, en Primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas despues, en Segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.-Aceptación de la renuncia de un miembro del Consejo de Administración, adoptando los acuerdos complementarios que procedan.

Tercero.-Delegar en el Consejo de Administración la facultad de acordar aumentos de capital hasta 300.000 Euros, adoptando los acuerdos complementarios que procedan.

Cuarto.-Cambio de domicilio, con la adopción de los acuerdos necesarios para la modificación de estatutos.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 25 de junio de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Áureo Ruiz de Villa Gómez-Setién; Secretario del Consejo de Administración, José Luis Prada Rodríguez.-34.312.