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Convocatoria de Junta general extraordinaria Que se celebrará en el domicilio social, el próximo Treinta de Julio de 2004 a las dieciséis treinta horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el siguiente día y a la misma hora, en su caso.

Orden del día Primero.-Informe situación financiera al 30 de junio de 2004 y política a seguir.

Segundo.-Ampliación del capital social hasta un máximo de 901.500,00 euros, representados por 150.000 acciones al portador, con un valor nominal cada una de ellas de 6.01 euros, con un plazo para su suscripción de quince días y cuyo desembolso se hará al contado.

Si no se suscribiera en el plazo señalado la totalidad de la ampliación, se autorizará al Órgano de administración para que pueda ampliar el capital social hasta lo cubierto, modificándose al respecto y en ese sentido el artículo quinto de los Estatutos.

Tercero.-Nombramiento, en sustitución del Consejo de Administración, cuyos miembros cesan en este acto, de un órgano de Administración compuesto por un Administrador Único que se designará en la Junta, modificándose al respecto los artículos 9, 15 a 20 de los estatutos.

Cuarto.-Se faculta al nombrado Administrador Único para que pueda comparecer ante Notario y elevar a público los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma para su examen, quienes además podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Concurrirá a la Junta Notario público designado a su costa por la entidad, con la finalidad de levantar el acta de la Junta.

Sevilla, 7 de julio de 2004.-El Presidente, Nicolás Jiménez Martínez.-35.527.