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Convocatoria de Junta Judicial Doña Concepción Díaz del Río Morales, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gernika Lumo, Por el presente se convoca judicialmente Junta Extraordinaria de Accionistas de la Empresa "Ondarrutarra, Sociedad Anónima", con procedimiento V64-109/02, que se celebrará en la sede de la Empresa "Ondarrutarra, Sociedad Anónima", de la localidad de Ondarroa, con la presencia del Notario de esa Villa don Manuel Sarobe Oyarzun el día 27 de julio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, siendo presidida por don Pedro Cortázar Iriondo, con el siguiente Orden del día Primero.-Ventas correspondientes a los ejercicios 1997, 1998, 1999. Aclaración de las divergencias existentes entre los datos facilitados a los socios y los depositados en el Registro Mercantil.

Segundo.-Asociación Temporal de Senegal.

Funcionamiento. Reflejo en la contabilidad. Tratamiento Fiscal.

Tercero.-Venta del Buque "Egun Sentia".

Justificación de la venta por un valor notoriamente inferior al del mercado e incluso al fijado por la Administración. Venta del buque con anterioridad al transcurso de los cinco años que determina la NF 6/96, obligación de devolver los beneficios fiscales obtenidos.

Cuarto.-Inversiones financieras a corto plazo.

Aumento de activos financieros de 160.000.000 en 1998 a 430.000.000 en 1999. Procedencia de aumento. Baja rentabilidad de los activos.

Quinto.-Reserva legal. Obligación legal de aplicar el 10 por 100 del resultado hasta alcanzar el 20 por 100 del capital social. No se destinan cantidades legales en el ejercicio 1998, pese a permitirlo los resultados del ejercicio.

Sexto.-Gastos de personal. Justificación y diferencias entre los datos facilitados a los socios y los depositados en el Registro Mercantil.

Consecuencias frente a Hacienda y Seguridad Social.

Séptimo.-Impuesto de Sociedades del ejercicio de 1998. Datos tenidos en cuenta para la liquidación del impuesto.

Octavo.-Retribución de los Administradores.

Los administradores han incumplido su obligación de convocarla para celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se les requirió notarialmente al efecto, por lo que solicitaban se convocará judicialmente.

Gernika Lumo, 25 de junio de 2004.-El Secretario.-34.080.