Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 28 de Julio de 2.004, a las 9'30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 29 de Julio de 2.004, en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación y, en lo menester, aprobación de la Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria), Informe de Gestión, y propuesta de aplicación de resultados, relativos al ejercicio social 2.003.

Segundo.-Ratificación y, en lo menester, aprobar la gestión del Órgano de Administración referente al mismo ejercicio.

Tercero.-Ratificar y, en lo menester, aprobar el cambio de sistema de administración y, en su caso, la correspondiente modificación de estatutos sociales y la designación de cargos.

Cuarto.-Ratificar y, en lo menester, aprobar la retribución del consejero delegado o gerente.

Quinto.-Ratificar y, en lo menester, aprobar la prórroga del cargo del Auditor de Cuentas o, en su caso, la designación de Auditor de Cuentas de la compañía.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

A partir de esta convocatoria y conforme a los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en su caso el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío.

Parets del Vallés, 1 de julio de 2004.-Don Pedro J. LLoret Rocafort. Presidente del Consejo de Administración.-35.102.