Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de junio de 2004, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Calle Luis I, 47, Nave 13 del Polígono Industrial de Vallecas el próximo día 27 de julio de 2004 a las 10:00 horas de su mañana en primera convocatoria o el mismo día y en el mismo lugar a las 11:00 horas en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que proceda del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede de la gestión social del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Análisis de la situación económica y financiera de la sociedad y ratificación, en su caso, del acuerdo del Consejo de Administración solicitando la declaración de quiebra voluntaria de la sociedad.

Quinto.-Autorización al representante legal para la interpretación, ejecución desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como las facultades que reciba de la Junta para la formalización y elevación a público de instrumento público de dichos acuerdos.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A los efectos de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener tener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 29 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Don José Bosch Bosch.-35.127.