Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Calle Raimundo Fernández Villaverde, número 28, Madrid, el próximo día 28 de julio de 2004, a las doce horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales de la sociedad, de la Propuesta de Aplicación de resultados, y del Informe de gestión correspondientes al Ejercicio de 2003, formulados por los Administradores, y del correspondiente informe del Auditor de Cuentas de la sociedad.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Reelección del Auditor de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Cese de los Administradores Solidarios.

Quinto.-Cambio del órgano de administración, sustituyendo a los Administradores Solidarios por un Consejo de Administración.

Sexto.-Modificación de los artículos 27 al 36, ambos inclusive, de los Estatutos sociales, adecuándolos al nuevo órgano de administración.

Séptimo.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Confección, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Todos los documentos y cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o envío de los mismos.

Madrid, 15 de junio de 2004.-El Administrador solidario, Philippe Lamberet.-35.316.