Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad que se celebrará en Madrid, en la siguiente dirección , Notarios Monte Esquinza 6, calle Monte Esquinza 6, planta baja, el día 29 de julio de 2004, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria y el día 30 de julio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de presidente y secretario de la Junta.

Segundo.-Cese y nombramiento del Administrador Único.

Tercero.-Aumento de capital social por importe de 1.021.720,57 euros, parte del cual será asumido mediante compensación de créditos y consiguiente modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

En cumplimiento de los artículos 144 y 156 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria, del informe de la misma y de la correspondiente certificación del auditor de cuentas de la Sociedad, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como de toda la documentación relativa al resto de asuntos a tratar y que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Madrid, 6 de julio de 2004.-El Administrador Único.-Don Enrique Pablos Vélez.-35.508.