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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de la sociedad Rotarydiecutting Montenegro, que tendrá lugar en el domicilio social, en Mos, Torroso, Carretera de Puxeiros a Mos, s/n., el día 29 de julio de 2004, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación de capital social por compensación de créditos, con supresión del derecho de suscripción preferente de los socios, por importe total de 831.423,4 euros, mediante la emisión de 13.834 acciones, de Serie B , de 60,10 euros de valor nominal, con una prima de emisión de 21,54 euros por acción, que se atribuirán 11.547 acciones a favor de la Eximiun, Societé Civile y 2.287 acciones a favor de la Sociedad Comercial Química Massó, S.A.

Segundo.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración y modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Designación de los nuevos Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y su ejecución en orden a su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social el informe elaborado por los Administradores y la certificación del Auditor de Cuentas de la sociedad a que refiere el artículo 156 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el texto íntegro de la modificación propuesta del artículo 5 y 13 de los Estatutos sociales, que podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Mos (Pontevedra), 12 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo, Manuel Montenegro Criado.-34.526.