Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Balneario de Archena, Sociedad Anónima, de 29 de junio de 2004, se convoca a los accionistas de Balneario de Archena, Sociedad Anónima, para que asistan a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar ambas en el domicilio social, sito en Archena, Murcia, Carretera del Balneario, Balneario de Archena, el día 29 de julio de 2004, la Ordinaria a sus 11 horas, en primera convocatoria, y la Extraordinaria, en primera convocatoria, el mismo día a sus 13 horas, o, en su caso, a continuación de la Ordinaria, y ambas, también en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de julio de 2004, en el mismo lugar y a las mismas horas, siendo el orden del día de cada una de ellas el siguiente Junta ordinaria Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración referida al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Junta extraordinaria Orden del día Primero.-Reeleción de los Auditores de la Sociedad para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2004 o, en su caso, nombramiento de nuevos Auditores para la verificación de las cuentas anuales de los ejercicios sociales 2004, 2005 y 2006.

Segundo.-Designación de las personas para la documentación, formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social o mediante su envío, también gratuito, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe de gestión y el de los Auditores de la Sociedad sobre las cuentas anuales del ejercicio 2003.

En Archena, 29 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Nicasio Pérez Menzel.-36.033.