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Junta General Extraordinaria Conforme con lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Factoría de Verdeal-Domaio, Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra) el día 6 del mes de Agosto de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si fuere necesario, en el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de Junta General Extraordinaria y nombramiento de los cargos de Presidente y Secretario de dicha Junta.

Segundo.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejo o sustitución de dicho órgano por Administrador o Administradores Solidarios; Modificación de los Estatutos de la Sociedad en relación con el nuevo órgano rector de la misma.

Tercero.-Modificación de los Estatutos de la Sociedad en relación con el artículo 11 Contitución, punto B. Supuestos Especiales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la L.S.A.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas, así como obtener inmediatamente o solicitar de la Sociedad el envío, de forma gratuita, de dichos documentos.

Verdeal-Domaio, Moaña, 25 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Martínez Varela.-34.974.