Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el Puerto de Santa María, Plg. Ind. El Palmar, calle Torno, el día 30 de julio de 2004 a las 18 horas en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como la gestión del Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva correspondiente al ejercicio 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas, Titular y Suplente.

Tercero.-Ratificación de acuerdo sobre adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.-Aprobación de Acta.

De conformidad con el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la sociedad, de la forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Puerto de Santa María, 8 de julio de 2004.-Agustín Romero Pérez, Secretario del Consejo de Administración.-35.993.