Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria Se convoca a los Sres. Accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de la sociedad KLK Electro Materiales, S. A., que se celebrará el día 30 de julio de 2004, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el día 31 de julio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en La Juvería, Tremañes, Gijón, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de consejeros.

Provisión de vacante en el Consejo de Administración.

Segundo.-Análisis y decisión respecto al eventual inicio de acciones al amparo del artículo 134 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Nombramiento de auditor para los ejercicios sociales 2004, 2005 y 2006.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Se informa a los Sres. accionistas del derecho de información que les asiste conforme al artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se informa a los Sres. accionistas de que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Gijón, 8 de julio de 2004.-Don Andrés Blanco Díaz, Presidente del Consejo de Administración.-35.975.