Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El administrador único de la Sociedad Terra Viajes Sociedad Anónima convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el próximo día 29 de julio de 2.004 a las dieciséis en el Hotel Zenit Abeba, sito en Madrid, calle Alcántara 63, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2.003. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.-Nombramiento de auditor de cuentas para examinar las cuentas anuales de los años 2.004, 2.005 y 2.006.

Tercero.-Aprobación de la adquisición de una participación de un 60 por ciento por parte de Terra en una nueva sociedad, cuyo ámbito de actuación será Cataluña.

Cuarto.-Sustitución del órgano de administración pasando de ser administrador único a consejo de administración. Cese de Administrador único y nombramiento de consejeros.

Quinto.-Constitución de una Fundación Terra Solidaria.

Sexto.-Disolución de la sociedad y en su caso, liquidación de la misma con nombramiento de liquidador.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 11 de julio de 2004.-El Administrador Único. Antonio Mateo Santana.-36.230.