Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de esta sociedad, a celebrar el próximo día 28 de julio de 2004 a las 13,30 horas, en el domicilio social, c/ La Granja, n.o 16, Alcobendas (Madrid), en primera convocatoria, y con el siguiente Orden del día Primero.-Información a los señores accionistas y, en su caso, decisiones a adoptar sobre los acuerdos tomados en el Consejo de Administración de fecha 29 de junio de 2004, relativos a: Concesión de poderes al Presidente del Consejo de Administración.

Necesidad de que el Consejo de Administración preste su consentimiento a los apoderados de la sociedad para la celebración, modificación o resolución de los contratos de distribución y concesión con determinados proveedores.

Segundo.-A instancia de los señores accionistas que, con arreglo a lo establecido en el artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, han solicitado la celebración de esta Junta, y por imperativo legal, se incluye igualmente en el orden del día el siguiente punto.

Decisiones que procedan sobre la alteración de la dirección y administración de la compañía.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Alcobendas, 9 de julio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Víctor Pérez Pita.-36.189.