Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de Carnes Estellés Sociedad Anónima a la Junta General que se celebrará, con el carácter de Extraordinaria, en el domicilio social sito en Paterna (Valencia) carretera de Ademuz, KilÍmetro 8,2, el día 30 de Julio del 2004, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en caso necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas que comprenden el balance, la memoria y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como del informe de gestión correspondiente todo ello al ejercicio 2003.

Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2003.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad.

Valencia, a 12 de julio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Ricardo Estellés Pérez.-36.384.