Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general extraordinaria Por el Consejo de Administración se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, para el día 30 de julio de 2004, en primera convocatoria, a las dieciocho horas, a celebrar en las oficinas situadas dentro de las instalaciones del Parque Acuático "Aqualandia", sito en Partida Sierra Henada Rincón de Loix, sin número, de Benidorm, en segund aconvocatoria, si fuera preciso, al día siguiente, 31 de julio, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Designación, entre los socios presentes, del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Cambio, en su caso, del domicilio social, y modificación del artículo 6 de los estatutos sociales, el cual quedaría redactado con el siguiente tenor literal: "Artículo 6.o. Domicilio.-La sociedad fija su domicilio en Benidorm (Alicante) Partida Sierra Helada, sin número, Rincón de Loix 03500.

El órgano de administración -sin necesidad de acuerdo de la junta general- podrá decidir el traslado del domicilio de la sociedad dentro del mismo término municipal, con la consiguiente facultad de adecuar a este cambio el párrafo primero de este artículo. Con la sola especialidad anterior, dicho traslado exigirá el cumplimiento de los restantes requisitos establecidos con carácter general para todo cambio de domicilio. También es competencia del órgano de administraciòn crear, suprimir y trasladar sucursales, agencias y delegaciones dentro o fuera de España." Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2003. Resolución sobre aplicación del resultado de las mismas.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración de la sociedad.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, nombramiento de Interventores y aprobación del acta de la reunión, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas del derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, la información financiera y documentos que van a ser sometidos a aprobación, incluso el informe de auditoría.

Benidorm, 1 de julio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Guerra López.-36.418.