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Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el día 8 de septiembre de 2004, en el domicilio social a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar el Proyecto de Fusión suscrito por los Administradores de las sociedades Laboratorios Bama-Geve, S.A. y Alfa Biotech, S.L. y, en consecuencia, la fusión por absorción de la primera por la segunda, aprobando asimismo como Balance de fusión el de esta entidad cerrado a 31 de diciembre de 2003, todo de acuerdo con la normativa establecida al efecto.

Segundo.-Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Tercero.-Ruegos y Preguntas.

Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de Información: Se recuerda a los señores accionistas, así como a los representantes de los trabajadores, los derechos que les conceden los artículos 112, 144, 238 y 242.0 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas a examinar en el domicilio social, o a solicitar la remisión gratuita de los documentos que se someten a la consideración de la Junta, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe de los administradores sobre las mismas, el informe del experto independiente sobre la fusión, las cuentas anuales de los últimos 3 ejercicios de las sociedades participantes en la fusión con los informes de los Auditores, Balance de fusión e informes de los Auditores sobre el mismo, proyecto de escritura de fusión, y restantes documentos previstos al efecto.

Depósito del Proyecto de Fusión: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que en fecha 21 de junio de 2004 quedó efectuado el depósito del Proyecto de Fusión entre Laboratorios Bama-Geve, S.A. y Alfa Biotech, S.L., habiéndose practicado las correspondientes notas marginales.

Menciones relativas al Proyecto de Fusión: En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se transcriben a continuación las menciones del Proyecto de Fusión que son legalmente exigidas: Sociedad Absorbente: Alfa Biotech, S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 31.169, folio 129, hoja B-189.090, con domicilio social en Barcelona, Travessera de Gracia 29, 4.o1.a; N.I.F. B-61/787057.

Sociedad Absorbida: Laboratorios Bama-Geve, S.A., inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 20.956, folio 110, hoja B-14.475, con domicilio social en Barcelona, Avda. Diagonal, n.o 490, 4.o; N.I.F: A-08/073645.

Tipo de canje: Al ser la sociedad absorbente titular del 99,91% de la absorbida sólo serán objeto de canje las acciones que representan el 0,09% de la absorbida, siendo el tipo de canje de 1,00236 y se fija una compensación complementaria en metálico total que asciende a 26,38 euros.

Procedimiento de canje de las acciones: El canje se realizará, previa entrega de los resguardos provisionales representativos de las acciones nominativas que se anularán, haciendo constar en el Libro Registro de socios de Alfa Biotech, S.L. la titularidad de las nuevas participaciones sociales atribuidas por el canje.

Fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales: Las nuevas participaciones darán derecho a participar en las ganancias sociales desde el día siguiente al del otorgamiento de la escritura pública de fusión.

Fecha a efectos contables: La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente será la de 1 de enero de 2004.

Acciones y derechos especiales: No existen titulares de acciones de clases especiales, ni derechos especiales distintos de las acciones o participaciones sociales, por lo que no se otorga derecho u opción alguno a los que se refiere el apartado e) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Ventajas: No se atribuye ninguna ventaja en la sociedad absorbente a favor de los Administradores de las sociedades que participan en la fusión, de la absorbente, ni al experto independiente que interviene en el proyecto.

Barcelona, 1 de julio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquim Jubert di Montaperto.-35.281.