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Convocatoria de Junta General Extraordinaria Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Asteasu (Guipúzcoa), carretera Villabona a Asteasu, kilómetro 3, el día 30 de julio de 2004, a las doce treinta horas de la mañana, en primera convocatoria, y el día 31 de julio de 2004 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día, con el siguiente: Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo.

Segundo.-Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y el reglamento interno de la sociedad, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto.

Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los titulares de una o más acciones, inscritas en el Registro Contable correspondiente, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad que en cada caso sea depositaria de las acciones.

Asteasu, 12 de julio de 2004.-Olga Gilart, Vicesecretaria del Consejo.-36.427.