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Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de "Herrero Hermanos, Sociedad Anónima" (Oviedo, calle La Lila, número 14, antiguo número 24), en primera convocatoria el día 6 de agosto de 2004, a las 11:00 horas, y, si fuere necesario, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora del día 7 de agosto de 2004, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta y designación de Presidente y Secretario de la sesión.

Segundo.-Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2003; especialmente, aprobación del balance cerrado al 31 de diciembre de 2002, verificado por "Audiastur, Auditores del Principado, Sociedad Limitada", a los efectos previstos en el apartado siguiente.

Tercero.-Reducción de capital social a cero al objeto de absorber pérdidas acumuladas, y simultánea ampliación de capital hasta un máximo de 240.000 euros, determinando las condiciones y plazos para la suscripción y desembolso.

Cuarto.-Modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales al efecto de adecuarlo a la cifra que resulte aprobada en el acuerdo precedente.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y, en su caso, de obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como los Informes, y el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta, cuya entrega o envío gratuito podrán solicitar.

Oviedo, 9 de julio de 2004.-El Administrador único, Eduardo Herrero Montes.-36.177.