Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria el día 7 de Agosto de 2.004, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 8 de Agosto de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social, Benta-Alde, 89, 48130 Bakio, para tratar sobre los siguientes asuntos Orden del día Primero.-Informe y Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración y la Actividad desarrollada en el año 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.003, así como la Propuesta de Distribución de Resultados.

Tercero.-Dimisión de un Consejero.

Cuarto.-Apoderamiento para elevación a público de los acuerdos de la Junta General.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión por cualquiera de los medios previstos en la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es Balance, Cuenta de Resultados y Memoria relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2.003.

Bakio, 31 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Iñaki Urrutia Novoa.-36.345.