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Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sant Boi de Llobregat, Carretera del Prat n.o 4, Polígono Industrial Salinas, el día 6 de agosto de 2004 a las diez horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2001, 2002 y 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante los mencionados ejercicios.

Tercero.-Resolución sobre la aplicación del resultado de los citados ejercicios.

Cuarto.-Disolución de la sociedad por consecuencia de pérdidas que han reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social, apertura del periodo de liquidación; cese del Administrador Único y nombramiento de Liquidador; normas para la liquidación y división del haber social.

Quinto.-Aprobación del acta de la junta.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe de los auditores de cuentas; se hace constar asimismo, que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración podrán solicitar del administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, durante la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sant Boi de Llobregat, 14 de julio de 2004.-El Administrador Único, Otto Hermann.-36.512.