Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de junta general ordinaria Por acuerdo del Administrador Único, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 10 de agosto de 2004 a las 12 horas en la sede social en Madrid calle Leganitos, número 15, y, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, el día 11 de agosto de 2004, con el siguiente.

Orden del día Primero.-Presentación, lectura y aprobación, si procede, de la Cuentas anuales del ejercicio 2003-2004 cerrado el 5 de julio de 2004.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Administrador Único correspondiente al mencionado ejercicio social.

Cuarto.-Subsanación de los defectos de la escritura pública referida a la ampliación de capital de 28 de abril de 2004.

Quinto.-Reorganización logística de la editorial.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Desde la convocatoria de la Junta los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes sobre las modificaciones estatutarias y tendrán derecho a que se les entreguen o envíen de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 9 de julio de 2004.-El Administrador único, Narciso Amorós Dorda.-36.531.