Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Queda convocada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad para su celebración en Bilbao, ciudad del domicilio de la compañía, en la calle Barroeta Aldamar, número 4, 7 planta, el día 3 de Septiembre de 2004, a las 18 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, día 6 de Septiembre de 2004, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, si procede, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003 (Balance, Memoria, Cuenta de Perdidas y Ganancias abreviados), Informe de Gestión, y propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.-Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los efectos del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se hallan a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social, los documentos a que se hace referencia en el asunto primero del orden del día de esta convocatoria, reconociéndose a los mismos, el derecho de pedir la entrega o envío gratuito de los indicados documentos.

Asimismo se hace constar a los efectos del articulo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se hallan a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social, la propuesta completa de acuerdos de transformación que se someten a la aprobación de la Junta, con nombramiento de administradores incluido, el texto íntegro de los nuevos estatutos de la sociedad limitada, y el Informe del Órgano de Administración sobre las anteriores propuestas, reconociéndose a los accionistas, el derecho de pedir la entrega o envío gratuito de los indicados documentos.

Bilbao, 14 de julio de 2004.-Presidenta del Consejo de Administración, Vicenta Sánchez de Pedro.-36.561.