Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria Por acuerdo de los Administradores mancomunados de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el local sito en la calle San Diego, número 42, 1.o A, el día 12 de agosto de 2004, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, el día 13 de agosto, a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Dimisión del actual Administrador, don Antonio Moure Rama, y elección, previo sometimiento a votación, de nuevo Administrador mancomunado.

Segundo.-Traslado del domicilio social.

Modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Análisis y toma de decisiones con respecto al contrato suscrito en el año 2002, relativo a la finca sita en Santa Cruz de Tenerife.

Cuarto.-Análisis y toma de decisiones con respecto al contrato suscrito con el estudio de arquitectura encargado del desarrollo urbanístico del terreno mencionado en el punto anterior.

Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas acerca de los acuerdos comprendidos en el orden del día.

La Coruña, 1 de julio de 2004.-Los Administradores mancomunados, Antonio Moure Rama y Antonio Lodeiro González.-36.212.