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Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración de Sanatorio Esquerdo, S.A. ha acordado en fecha 1 de julio de 2004 convocar Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, en la Avenida de los Poblados n.o 70 (antiguo 11) el próximo día 12 de agosto de 2004 a las 18:00 horas en primera convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Aprobación o censura de la gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Aprobación o censura de la gestión del Consejo de Administración y pro puesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Aprobación o censura de la gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003.

Cuarto.-Regularización de la situación de la sociedad en el Registro Mercantil, adaptación del mismo a la realidad, cese de apoderados y administradores, depósito de las cuentas del ejercicio 2000, 2001, 2002 y 2003, diligenciado de libros de los ejercicios 2001, 2002 y 2003.

Quinto.-Determinación de la procedencia de exigir responsabilidad a la antigua Presidenta del Consejo Doña Belén Bulnes Álvarez por el bloqueo societario por ella provocado.

Sexto.-Designación, en su caso de Letrado Asesor del Consejo de Administración de conformidad con el RD 2288/1977, fijando su retribución.

Séptimo.-Aprobar, en su caso, la cesión a la Fundación Esquerdo del archivo histórico del Sanatorio Esquerdo S.A., para su uso y custodia.

Octavo.-Aprobar en su caso, el encargo a un arquitecto de un estudio de rehabilitación integral del edificio del Sanatorio.

Noveno.-Aprobación, en su caso, de encargar a una empresa agropecuaria la realización de un plan de autoprotección, mantenimiento, mejora y desarrollo del pinar.

Décimo.-Aprobar, en su caso, una retribución a precios de mercado para el Consejero Delegado Don Santiago Matallana Bulnes y para el Consejero Apoderado Don Juan Díez Bulnes por el trabajo que realizan en la Gerencia del Hospital, o en su caso, establecer la gratuidad del encargo, autorizándoles en compensación a compatibilizar, durante su estancia en el Sanatorio, dichas funciones con la dirección del resto de sus empresas y su ejercicio profesional.

Undécimo.-Aprobar, en su caso, la retribución del Secretario del Consejo de Administración.

Duodécimo.-Solicitud del Director Administrativo de que sus servicios sean prestados y facturados a través de la sociedad Sator Arepo S.L.

Decimotercero.-Plan para la devolución de las aportaciones realizadas por las accionistas Doña Genoveva y Doña Luisa Bulnes Álvarez, y/o acuerdo en su caso de realizar nuevas aportaciones.

Decimocuarto.-Aprobar, en su caso, la designación de arquitecto de vigilancia del edificio.

Decimoquinto.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 12 de julio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Santiago Matallana Bulnes.-36.305.