Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Gran Vía de Carlos III, 84, 5.a, de esta ciudad, el día 11 de febrero de este año, a las dieciséis horas en primera convocatoria y, de no haber quórum, al día siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe del Auditor, del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como resolver sobre la gestión del Administrador, correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para el presente ejercicio 2004.

Tercero.-Acordar, si procede, un reparto extraordinario de dividendos con cargo a Reserva Voluntaria de la sociedad, por un importe bruto de 100.000,00 euros.

Cuarto.-Aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos contables que deben ser aprobados por la Junta general ordinaria y el informe del Auditor de cuentas de la sociedad. Los señores accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los citados documentos.

Barcelona, 12 de enero de 2004.-El Administrador, Antonio Isasi-Isasmendi.-1.593.