Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 12 de Febrero de 2004, a las 10,30 horas, en el domicilio social de la entidad, en calle Camí des Castell, 11, 2.o, Mahón, o si procede, el día 13 de Febrero de 2004 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Reelección, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Tercero.-Fijar retribución Consejero-Delegado y en lo menester modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales a fin de modificar la forma de adoptar acuerdos por el Consejo.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 144,c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mahón, 13 de enero de 2004.-Elsa M.a Saura Guillén. Presidente del Consejo de Administración.-2.049.