Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria en fecha 20 de agosto de 2004, a las doce horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y el informe de gestión, y de la propuesta de aplicación de resultado, todo ello relativo al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Propuesta de traslado del domicilio social de la Compañía del actual sito en Bilbao, Alameda de Mazarredo, n.o 69-8.o al nuevo sito en Guecho, calle Cervantes n.o 1 planta baja, y propuesta de modificación, en su caso, del artículo 2.o de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Accionistas pueden hacer uso del derecho de información sobre los asuntos del orden del día, conforme el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente les corresponde el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la señalada Ley.

En Bilbao, 12 de julio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Pedro Luis Velasco Ibáñez.-37.004.