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Se convoca a los socios de esta sociedad, a la Junta general extraordinaria, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la empresa, sito en Caldes de Montbui (Barcelona), calle Pi i Margall, número 134-136, el próximo día 2 de septiembre de 2004, a las dieciocho horas.

La Junta general extraordinaria se celebrará bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aceptación renuncia y cese del Administrador único.

Segundo.-Modificar el número de Administradores mancomunados de la sociedad pasando de los dos (2) actuales, a tres (3), y su régimen de actuación, requiriéndose la actuación conjunta de al menos dos de ellos, modificando en consecuencia, el artículo 15.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Nombramiento de tres (3) Administradores mancomunados.

Cuarto.-Formalización y protocolización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En Caldes de Montbui, a 20 de julio de 2004.-El Administrador único, José Alberto Cortina Trías.-37.275.