Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Naviera Armas, Sociedad Anónima", se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (sito en Las Palmas de Gran Canaria, calle Doctor Juan Domínguez Pérez, número 2, Urbanización el Sebadal), a las diecisiete horas del día 20 de agosto de 2004, en primera convocatoria, y el siguiente día 21 de agosto de 2.004 en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Rectificación y/o reformulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001. Examen y aprobación de las cuentas anuales resultantes, así como de la propuesta de apliación del resultado de dicho ejercicio y censura de la gestión del Órgano de Administración durante el mismo.

Segundo.-Rectificación y/o reformulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002. Examen y aprobación de las cuentas resultantes, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio y censura de la gestión del órgano de Administración durante el mismo.

Tercero.-Ruegos y Preguntas.

Cuarto.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Se reconoce el derecho a cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y (en su caso) el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de julio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Armas Fernández.-37.308.