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Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, plaza Alonso Martínez, 8, 3.o D, de Burgos, a las 19 horas del día 10 de septiembre de 2004, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a las misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en ambos casos con el siguiente Orden del día Primero.-Formación de la lista de asistentes y nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.-Deliberación y votación sobre: Las Cuentas Anuales de 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), sobre la propuesta de aplicación del resultado y sobre la gestión de los administradores en el ejercicio.

Tercero.-Deliberación y votación sobre la disolución de la Sociedad o su continuidad y, en caso de optarse por la disolución, nombramiento de liquidadores.

Cuarto.-Transformación de la Compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada y aprobación de sus nuevos Estatutos y del Balance cerrado el día anterior.

Quinto.-Decisión del nuevo tipo de órgano de administración y el número de sus miembros.

Separación de los Administradores actuales y nombramiento de los nuevos Administradores.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos de la Junta y para subsanarles sin variar su contenido si algún defecto impidiere su inscripción.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Todo accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de transformación de la Compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada, de la propuesta de nuevos Estatutos y del informe en que se sustentan, así como las Cuentas Anuales de 2003. Los accionistas pueden también pedir en el domicilio social la entrega gratuita de todos los documentos antes citados o solicitar que todo ello les sea enviado gratuitamente.

Burgos, 9 de julio de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Andrés Martínez.-37.239.