Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Comte d'Urgell, número 240 3.o D de Barcelona, el día 21 de septiembre de 2004, a las 11 horas, en primera convocatoria y el día 22 de septiembre de 2004, a la misma hora en el mismo local, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance y la cuenta de Resultados del ejercicio de 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.-Informe del administrador sobre la situación patrimonial.

Quinto.-Disolución y liquidación de la sociedad.

Sexto.-Cese del administrador y nombramiento del liquidador.

Séptimo.-Apoderamiento para la ejecución y elevación a público de los acuerdos.

Octavo.-Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los señores socios podrán examinar en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han sido elaborados por el órgano de administración.

Barcelona, 20 de julio de 2004.-El Administrador, Tomás Mallol.-37.857.