Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Por la presente se convoca a los sres. accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Alicante, plaza de Calvo Sotelo, n.o 1, 4.o, el día 30 de septiembre de 2004, a las 19 horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2000, 2001, 2002 y 2003.

Segundo.-Aplicación de los resultados de dichos ejercicios.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Anulación del acuerdo de aumento del capital social adoptado por la Junta General en la reunión celebrada el día 30 de junio de 1997.

Quinto.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales, estableciendo el mínimo del Capital Social para asistir a la Junta general de accionistas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como examinar los originales en el domicilio social.

Alicante, 15 de julio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Javier Gran Torregrosa.-37.627.