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Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad mercantil "Construcciones Residenciales y Sanatoriales, S.A.", en sesión celebrada el día 20 de julio de 2004, ha acordado celebrar Junta general extraordinaria, en el domicilio social sito en calle Alisos, 19, de Ciudad Real, el 27 de agosto de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y el 28 de agosto de 2004, a las diez horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aumento del capital social mediante compensación de créditos, adoptando los acuerdos complementarios y en especial modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.-Supresión total del derecho de suscripción preferente, siendo el tipo de emisión de las nuevas acciones el de un valor nominal cada una de ellas de 30,050605 euros.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura, aprobación y firma del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y de solicitar su entrega o envío gratuito respecto a los siguientes documentos: El texto íntegro de la modificación propuesta debida a la ampliación de capital por compensación de créditos; e informe de los Administradores justificando ese aumento de capital por compensación de créditos y la correspondiente modificación estatutaria debido a la misma.

La certificación del Auditor de cuentas que acredita que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los Administradores sobre los créditos en cuestión, prevista en el artículo 156 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Informe de los Administradores en el que se justifica detalladamente la propuesta de la supresión total del derecho de suscripción preferente y el tipo de emisión de las acciones, con indicación de las personas a las que habrán de atribuirse.

Informe del Auditor de cuentas sobre el valor real de las acciones de la sociedad y sobre la exactitud de los datos contenidos en el informe de los Administradores sobre la propuesta de la supresión total del derecho de suscripción preferente señalado en el artículo 159.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Así mismo se pone en conocimiento de todos que como previsiblemente existirá quórum suficiente, la Junta general extraordinaria se celebrará en primera convocatoria.

Ciudad Real, 21 de julio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Lázaro Benavent.-37.686.