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Junta General Extraordinaria de Accionistas El Administrador único convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el día 2 de septiembre de 2004, en el domicilio social, Calle Sant Adrià 74-76, Barcelona, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Escisión total de la compañía.

Segundo.-Acuerdos relativos a las sociedades beneficiarias de la escisión.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Para cumplir con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que: a) Según lo indicado en los artículos 112, 144, 238 y 242 de la Ley de Sociedad Anónima, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o a solicitar la remisión gratuita de los documentos sometidos a la consideración de la Junta, incluyendo el Proyecto de Escisión, informe de administrador, informe de experto independiente, cuentas anuales de los últimos 3 ejercicios, Balance de Escisión, proyecto de escritura de constitución de nueva sociedad y demás documentación preceptiva.

b) El Proyecto de Escisión quedó depositado en el Registro Mercantil de Barcelona el día 12 de junio de 2004.

c) Menciones relativas al Proyecto de Escisión legalmente exigidas: Sociedad Escindida: "Naves Industriales de Barcelona, Sociedad Anónima", inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja 30.183, folio 160, tomo 2854, y domicilio social en Barcelona, calle Sant Adrià 76.

Sociedades beneficiarias: "Naves Industriales de la Torre de Claramunt, Sociedad Limitada", inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B288405, folio 111, tomo 36.418, y domicilio en La Torre de Claramunt, calle Sant Joan Baptista 53; "Naus Industrials Barni, Sociedad Limitada" sociedad de nueva creación.

Tipo y procedimiento de canje: Por 1 acción de "Naves Industriales de Barcelona, Sociedad Anó nima" los socios recibirán 1 participación de "Naus Industrials Barni, Sociedad Limitada" y 51.502 participaciones de "Naves Industriales de la Torre de Claramunt, Sociedad Limitada".

Las nuevas participaciones darán derecho a participar en las ganancias sociales desde el día siguiente al otorgamiento de la escritura de escisión.

Las operaciones de la sociedad escindida se entenderán realizadas por las sociedades beneficiarias a partir de la fecha de la Escritura de Escisión.

No existen titulares de acciones de clases especiales, ni derechos especiales distintos de las acciones y no se atribuye ninguna ventaja a favor de los Administradores ni a Expertos Independientes.

d) La designación de activos y pasivos y la adjudicación de participaciones constan detalladas en el Proyecto depositado.

Barcelona, 29 de julio de 2004.-El Administrador único, Albert Sarobé Llopis.-38.547.