Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión del 15 de julio de 2004, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, en la sede social (Triana, n.o 104, 5.a planta, Las Palmas de Gran Canaria) para el día 18 de agosto de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria y, a la misma hora y lugar el día 19 siguiente en segunda convocatoria, para tratar según la Ley y los Estatutos, el siguiente Orden del día Primero.-Lectura de Pactos Societarios de Sotexcan, S.A., de 18 de abril de 2002.

Segundo.-Acción social de responsabilidad contra don Joaquín Balasch Risueño y contra don Isidro Oliveras.

Tercero.-Separación de Consejeros.

Cuarto.-Acción social de responsabilidad contra el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración en relación al aumento de capital acordado por la Junta general extraordinaria de 4 de noviembre de 2003, y Consejo de Administración de 5 de febrero de 2004, respecto del artículo 162.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales. Cambio de domicilio.

Sexto.-Formalización de acuerdos.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Nota legal: Conforme a lo dispuesto en el artículo 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de su derecho de obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de julio de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, don Ramón Risueño San Román.-37.699.