Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Príncipe de Vergara, número 131, de Madrid, a las 12:00 horas del día 30 de agosto de 2004, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 31 de agosto, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Segundo.-Cambio de domicilio social.

Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Sustitución de la entidad Gestora encargada de la administración, gestión de activos y representación de la sociedad.

Cuarto.-Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del correspondiente artículo estatutario.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 27 de julio de 2004.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Fernando Bertrán Sundheim.-38.709.