Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de Cardufan, Sociedad Anónima se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Oviedo 1, 3, 5 Polígono Industrial Argentina, Carretera Fuenlabrada a Moraleja de Enmedio kilómetro 1,200 en Humanes de Madrid (Madrid), el día 24 de agosto de 2004, a las once horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día 25 de agosto de 2004, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas Anuales, memoria de gestión y propuesta de aplicación de resultados que realiza el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Informe a la Junta General de la renuncia y cese de miembro del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Presidente del Consejo de Administración.

Cuarto.-Aumentar capital hasta la cifra de 120.356,28 euros, mediante la emisión de 298 acciones por un valor nominal de 403,880133 euros cada una de ellas.

Quinto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, relativo al capital social.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social u obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Humanes de Madrid, 29 de julio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Félix Aragonés Casado, y el Secretario del Consejo de Administración, don Enrique Santiago García Marín.-38.674.