Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle María de Molina, 26, 2.o Derecha, a las dieciséis horas del 26 de agosto de 2004 en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar.

Orden del día Primero.-Reducción del Capital social en doscientos dos euros con cuarenta y dos céntimos, mediante la constitución de una Reserva indisponible, con objeto de eliminar los seis decimales del valor nominal de cada acción, fijándolo en seis euros.

Segundo.-Ampliación del capital social en Sesenta Mil Euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 10.000 acciones, de seis euros de valor nominal, cada una de ellas, numeradas del 20.001 al 30.000, ambos inclusive.

Tercero.-Modificar el artículo 5.o de los Estatutos Sociales referido al capital social de la Compañía.

Cuarto.-Cese en Pleno del Consejo de Administración, cambiando dicho Órgano por dos Administradores Solidarios, modificando los artículos de los Estatutos sociales referidos al órgano de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Administradores Solidarios.

Sexto.-Nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, y obtener de la Sociedad la entrega inmediata o el envío de dichos documentos todo ello de forma gratuita.

Madrid, a 30 de julio de 2004.-El Presidente, Juan de la Cruz Fuentes.-39.072.