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Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle María de Molina, 26, 2.o Derecha, a las dieciséis horas del 26 de agosto de 2004 en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar.
Orden del día Primero.-Reducción del Capital social en doscientos dos euros con cuarenta y dos céntimos, mediante la constitución de una Reserva indisponible, con objeto de eliminar los seis decimales del valor nominal de cada acción, fijándolo en seis euros.
Segundo.-Ampliación del capital social en Sesenta Mil Euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 10.000 acciones, de seis euros de valor nominal, cada una de ellas, numeradas del 20.001 al 30.000, ambos inclusive.
Tercero.-Modificar el artículo 5.o de los Estatutos Sociales referido al capital social de la Compañía.
Cuarto.-Cese en Pleno del Consejo de Administración, cambiando dicho Órgano por dos Administradores Solidarios, modificando los artículos de los Estatutos sociales referidos al órgano de Administración.
Quinto.-Nombramiento de Administradores Solidarios.
Sexto.-Nombramiento de Auditores.
Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, y obtener de la Sociedad la entrega inmediata o el envío de dichos documentos todo ello de forma gratuita.
Madrid, a 30 de julio de 2004.-El Presidente, Juan de la Cruz Fuentes.-39.072.
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